黄金珠宝公司为诈骗集团洗钱详情曝光

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转自：大众新闻-大众日报

#电诈团伙买金条洗钱金店老板成帮凶获刑#[珠宝店老板为电诈集团暗开黄金通道，帮助洗钱1000余万元，获刑三年九个月]#帮电诈集团买卖黄金也是犯罪#近日，上海市浦东新区检察院审理一桩通过黄金通道洗钱案件。家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资，在察觉到遭遇诈骗后，于2023年11月23日报案。经查，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条。随后，这批金条的“买主”郑某、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方抓获归案。警方将该案侦查终结后，移送浦东新区检察院审查起诉。

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审查该案时，浦东新区检察院检察官发现，原本作为证人的A珠宝公司老板张某，明知客户的身份证人证不符、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人”，却睁一只眼闭一只眼，违规接单，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道。